深圳大洋海运股份有限公司监事会于2004年5月28日在公司会议室召开会议，应到监事5人，实到3人，会议通过如下决议：

    1、审议通过了王杰先生辞去公司监事职务，提请下一次股东大会审议。

    2、审议通过了戴海鸿女士辞去公司监事职务，提请下一次股东大会审议。

    3、审议通过了提名赵建波先生为监事会主席。

    4、审议通过了修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。提请下一次股东大会审议。

    特此公告。