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    深圳大洋海运股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月20日上午9点半在深圳市福田区电子科技大厦14楼召开。到会的股东 8 人，代表股数119,709,800 股，占公司总股本的60.5 %，（其中内资股股东 4 人，代表股数 118,800,000股；外资股股东 4 人，代表股数909,800 股，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕志耘先生主持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年度《审计报告》。同意者代表股数119,709,800股，其中内资股 118,800,000 股，外资股 909,800 股，占出席会议股东代表的 100%；反对 0 股； 弃权 0 股。

    二、审议通过了公司2002年度《董事会工作报告》。同意者代表股数119,709,800 股，其中内资股 118,800,000股，外资股909,800 股，占出席会议股东代表的100% ；反对 0 股； 弃权 0 股。

    三、审议通过了公司2002年度《监事会工作报告》。同意者代表股数 119,709,800 股，其中内资股118,800,000 股，外资股909,800股，占出席会议股东代表的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配方案》：公司2002年度出现亏损，不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。同意者代表股数119,709,800股，其中内资股118,800,000 股，外资股909,800股，占出席会议股东代表的 100% ；反对0股； 弃权0股。

    五、审议通过了《关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案》：公司2003年度，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司境内财务审计机构。同意者代表股数 119,709,800股，其中内资股118,800,000 股，外资股909,800股，占出席会议股东代表的100%；反对0股； 弃权0股。

    六、审议通过了《关于支付独立董事2002年度津贴的议案》：

    公司向独立董事李彩谋女士、杨彩琴女士分别支付2002年度津贴人民币2万元整。同意者代表股数119,709,800股，其中内资股118,800,000 股，外资909,800股，占出席会议股东代表的 100%；反对0股； 弃权0股。

    七、审议通过了《公司2002年度报告》及其《摘要》。同意者代表股数119,709,800股，其中内资股118,800,000股，外资股909,800股，占出席会议股东代表的100% ；反对 0 股； 弃权 0 股。

    本次股东大会经广东星辰律师事务所郭艳芳律师现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告