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    深圳大洋海运股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12月2日上午10点在深圳市福田区电子科技大厦15楼召开。到会的股东5人，代表股数119,427,000股，占公司总股本的60.32％，（其中内资股股东4人，代表股数118,800,000股；外资股股东1人，代表股数627,000股，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕志耘先生主持，与会股东审议并采用记名投票表决方式，逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《修改公司章程的议案》，同意将公司章程第一百二十八条：董事会由9名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。修改为：董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的100％；反对0股； 弃权0股。

    二、审议通过了《李 女士辞去公司董事的申请》,同意其辞去公司董事职务。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的 100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《吴娟女士辞去公司董事的申请》,同意其辞去公司董事职务。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《王巧飞先生辞去公司董事的申请》,同意其辞去公司董事职务。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的 100％；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了《唐希豪先生辞去公司董事的申请》,同意其辞去公司董事职务。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股 118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的100％；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过了《选举刘鸿玲女士为公司独立董事的议案》,同意选举刘鸿玲女士为公司第三届董事会独立董事。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000 股，占出席会议股东代表的100 ％；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过了《选举熊茵女士为公司董事的议案》,同意选举熊茵女士为公司第三届董事会董事。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000 股，占出席会议股东代表的100％；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《选举王暨苹先生为公司董事的议案》,同意选举王暨苹先生为公司第三届董事会董事。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的100％；反对 0股；弃权0股。

    九、审议通过了《选举严中宇先生为公司董事的议案》,同意选举严中宇先生为公司第三届董事会董事。同意者代表股数119,427,000股，其中内资股118,800,000股，外资股627,000股，占出席会议股东代表的100 ％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经金杜律师事务所唐丽子律师现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。