深圳北方建设摩托车股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年7月26日在公司第一会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，另有一人委托其他监事表决。

    会议审议并通过以下决议：

    一、同意第三届董事会第三次会议通过的以下议案：

    1、公司2002年半年度报告正文及摘要（见附件一）；

    2、公司2002年半年度利润分配预案；

    3、关于修改《公司章程》的议案（见附件二）；

    4、《股东大会议事规则（草案）》（见附件三）；

    5、《董事会议事规则（草案）》（见附件四）

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    7、公司独立董事津贴及建立责任保险制度的议案；

    8、变更公司注册地址议案；

    9、变更公司经营范围。

    二、《监事会议事规则（草案）》（见附件五）；

    三、2002年9月4日上午10：00时在公司第一会议室召开2002年度临时股东大会，并将第二项提交股东大会审议。