本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年5月10日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第四届董事会第一次会议。2005年5月20日10:30时，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托2人，他们分别是陈永强先生、魏占志先生、邱林先生、奚正兴先生、陈凤珍女士、祖春琪女士、孙芳城先生、孟卫东先生、祝志勇先生，董事武林先生、许明月先生因公出差分别委托董事魏占志先生、孟卫东先生对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事陈永强先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过：

    一、选举陈永强为公司第四届董事会董事长。

    陈永强先生简历：

    陈永强，男，1954年2月出生，大专学历，高级政工师。曾任重庆长安公司董事、党委书记、常务副总经理兼销售公司总经理；中国兵器装备集团公司西南地区部党委副书记、副主任；中国兵器装备集团公司人力资源部副主任。现任建设工业（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理，重庆建设摩托车股份有限公司董事长。

    二、董事会聘任邱林、奚正兴、余国华、雷鸣、滕峰、姜自卫为公司副总经理，由邱林代行总经理权力；聘任滕峰为财务负责人，鞠冰为董事会秘书。

    高级管理人员简历：

    邱林，男，1963年8月出生，大学学历，高级工程师，曾任建设工业（集团）有限责任公司生产技安处副处长、制造本部副部长，现任建设工业（集团）有限责任公司副总经理，重庆建设摩托车股份有限公司（代）总经理。

    奚正兴，男，1957年1月出生，大学学历，高级工程师，曾任建设雅马哈合资公司检查课课长，建设工业（集团）有限责任公司开发部二所副所长，建设工业（集团）有限责任公司总工程师，现任建设工业（集团）有限责任公司副总经理。

    余国华，男，1964年1月出生，大学文化，高级工程师，曾任建设工业（集团）有限责任公司制造本部副部长；重庆建设销售有限责任公司总经理；建设发动机公司总经理；建设工业（集团）有限责任公司总经理助理。现任公司副总经理。

    雷鸣，男，1958年10月出生，大专学历，工程师，曾任南海建设摩托车有限公司总经理；宁波建设摩托车有限公司总经理；重庆建设摩托车制造公司副总经理。现任公司副总经理。

    滕峰，男，1972年4月出生，研究生，高级会计师，曾任建设工业（集团）有限责任公司财务部副部长；公司财务处副处长、处长。现任公司财务负责人、副总经理。

    姜自卫，男，1962年12月出生，大学文化，高级工程师，曾任建设工业（集团）有限责任公司制造本部技术处副处长、开发部三所副所长、品质保证部品质技术处处长；重庆建设销售有限责任公司副总经理。现任公司副总经理。

    鞠冰，男，1968年1月出生，大学本科，高级工程师，曾任建设工业（集团）有限责任公司修建处副处长、党支部副书记。现任公司董事会秘书。

    三、关于注销公司控股子公司重庆建成摩托车有限责任公司的议案。

    重庆建成摩托车制造有限责任公司(以下简称"建成公司")成立于2001年1月19日，公司注册资本为1,450万元，法人代表邱林。主要从事制造、销售"建设"摩托车及零部件制造；加工机械零部件。重庆建设摩托车股份有限公司（以下称"公司"）拥有其100%的股份，为公司控股子公司。截止2004年12月31日建成公司总资产16175.6万元，占公司最近一期经审计总资产的6.4%。主营业务收入35.71万元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的0.02%。净利润-4.9万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的0.2%。由于公司业务发展需要，对建成公司所属业务范围及组织机构进行调整，将建成公司予以注销，不再纳入本公司报表合并范围。

    特此公告。

    重庆建设摩托车股份有限公司关于公司董事会高管聘任的独立意见

    根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下意见：

    经审核，公司副总经理候选人符合《公司法》及《公司章程》的有关高管任职资格规定，合法有效，同意董事会聘任邱林、奚正兴、余国华、雷鸣、滕峰、姜自卫为公司副总经理，由邱林代行总经理权力；聘任滕峰为财务负责人，鞠冰为董事会秘书。

    希望公司按照《上市公司治理准则》要求，尽快规范上市公司高管人员与控股股东之间的关系。