本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年4月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第三届董事会第二十一次会议。2005年4月19日14:30时，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到9人，委托1人，他们分别是陈永强先生、邱林先生、奚正兴先生、李真诚先生、白保林先生、何同伟先生、孙芳城先生、孟卫东先生、祝志勇先生，独立董事许明月先生因公出差委托独立董事孟卫东先生对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈永强先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过：

    1、《2005年第一季度报告》。

    2、《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司及重庆建设车用空调器有限责任公司提供借款担保的议案》。

    为了适度扩大车用空调压缩机产能和摩托车对外贸易量，提升产品技术含量，改善生产工艺。公司拟向中国银行重庆分行为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（以下称"外贸公司"）和重庆建设车用空调器有限责任公司（以下称"车用空调"）分别申请5,000万元借款提供担保，共计担保金额10,000万元，期限为一年。

    上述两公司为公司控股子公司，公司分别持有外贸公司95.14%、直接或间接持有车用空调100%的股份，均纳入本公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力。上述公司资金、经营状况良好，对其担保不会损害公司及公司股东的利益。完成本次担保后，公司累计对外担保为10,450万元，占公司最近一期经审计净资产的49.94%，未违反证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的有关规定。根据《公司章程》第138条规定，该担保事项所涉及金额已超过公司董事会权限范围，需提交公司股东大会批准。

    应公司监事会提议，董事会经过审核，同意将《关于公司为重庆北方建设进出口贸易有限责任公司及重庆建设车用空调器有限责任公司提供借款担保的议案》提交公司2004年度股东大会审议及表决。公司股东大会审议的其他议案不变。

    特此公告。