本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳赤湾石油基地股份公司第四届董事会第二次通讯会议于2004年8月18日召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、公司2004年半年度报告正文及摘要；

    2、公司2004年中期利润不分配、不转赠。