深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”)2003年度股东大会 (“会议”)于2004年5月25日上午10:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份为172,687,093股，占公司总股份23060万股的74.89%，其中法人股A股股份11,942万股，占公司总股份的51.79%；B股股份53,267,093股，占公司总股份的23.1%。本次大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议表决通过如下决议：

    一、批准通过2003年度董事会工作报告；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    二、批准通过2003年度监事会工作报告；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    三、批准通过2003年度财务决算报告；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    四、批准通过2003年度利润分配方案: 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2003年度公司实现净利润9,100,229.09美元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金910,022.91美元，5%法定公益金455,011.45美元，5%任意公积金455,011.46美元，拟分配利润（含税）（80%）为7,280,183.27美元。

    2003年度拟采取现金股利方式，每10股派发现金约0.3157美元（含税），计发7,280,183.27美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股， 占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    五、批准通过2004年度财务预算报告；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股， 占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    六、关于聘请2004年度会计师事务所的议案：

    批准聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2004年度财务审计工作。赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    七、关于公司董事会换届选举的议案：

    1、同意选举傅育宁为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    2、同意选举许思强为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    3、同意选举韩桂茂为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    4、同意选举方遇光为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    5、同意选举王芬为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    6、同意选举刘福为公司第四届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    7、同意选举白有忠为公司第四届董事会独立董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    8、同意选举林志军为公司第四届董事会独立董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    9、同意选举田汝耕为公司第四届董事会独立董事，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    八、关于公司监事会换届选举的议案：

    1、同意选举钟镜深为第四届监事会监事赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    2、同意选举王丽娟为第四届监事会监事赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    3、同意选举范肇平为第四届监事会监事赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    4、同意选举朱天升为第四届监事会监事赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股；

    九、上海宝湾国际物流中心二期工程可行性报告和投资预算；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    十、北京物流园区可行性报告和投资预算；赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    北京君合律师事务所姚文平律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    备查文件：董事和记录人签字确认的股东大会决议、律师意见书。

    特此公告。

    

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

    二OO四年五月二十六日