重要提示:本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳赤湾石油基地股份公司第三届董事会第六次会议于2003年9月18日召开，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1.审议批准公司《关于深圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》

    2.审议公司《关于修改公司章程的议案》

    3.审议公司《股东大会议事规则的议案》

    4.审议公司《董事会议事规则的议案》

    5.审议批准公司《信息披露管理办法的议案》

    6.审议公司《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》

    7.审议公司《关于变更董事的议案》

    同意接受林绍东董事因工作变动原因提出的辞去本公司第三届董事会董事职务，董事会对林绍东先生在任职期间对本公司所作出的贡献表示感谢。同时根据本公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，同意提名刘福先生为本公司第三届董事会董事候选人

    8.审议公司《关于提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》

    同意提名田汝耕先生为第三届董事会独立董事候选人，其年度津贴为人民币六万元（含税）

    9.审议公司《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》

    10.审议批准《关于任命任千里为公司股证事务代表的决议》

    11.审议批准《关于召开股东大会的决议》

    上述第2、3、4、6、7、8、9项议案将提交下次股东大会审议批准。议案具体内容见公告附件

    特此公告。

    

深圳赤湾石油基地股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年九月十九日

     深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人田汝耕，作为深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳赤湾石油基地股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括深圳赤湾石油基地股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：田汝耕

    二OO三年九月十八日

     深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人深圳赤湾石油基地股份有限公司（本公司）董事会现就提名田汝耕先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

    二OO三年九月十八日