深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”)2003年度第一次临时股东大会 (“会议”)于2003年1月6日下午3:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份为172,687,093股，占公司总股份230,60万股的74.89%，其中法人股A股股份11,942万股，占公司总股份的51.79%；B股股份53,267,093股，占公司总股份的23.10%。本次大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议表决通过如下决议：

    一、 关于修改公司章程的议案：

    董事会经审议通过了《关于修改公司章程的议案》，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    二、 关于设立董事会专门委员会的议案：

    董事会经审议通过了《关于董事会下设各专门委员会的议案及其工作细则》，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股， 占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    三、 关于独立董事工作制度的议案：

    董事会经审议通过了《关于独立董事工作制度的议案》，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    四、 关于独立董事津贴的议案：

    董事会经审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    五、 关于聘请2002年度会计师事务所的议案：

    董事会批准聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2002年度财务审计工作。赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    六、 关于2002年度财务预算的议案：

    董事会经审议通过了公司2002年度财务预算报告，赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    七、 关于在上海设立独立法人公司的议案：

    董事会根据公司业务发展的需要，经审议通过了将原上海分公司改为具独立法人性质的有限责任公司的议案，注册资本五千万元人民币，作为上海物流园区的管理和运作实体。赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    八、 关于申请公司非上市外资股转B股流通股的议案：

    董事会经研究决定，同意我司第二大股东OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP. PTE. LTD. 将其所持有的我司51,180,000股B股法人股申请上市流通。赞成票为A股11,942万股、B股53,267,093股，占出席会议股东代表股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

    北京市海问律师事务所周卫平律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、行政法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。