兹订于1997年5月20 日（星期二）下午三时整在中华人民共和国深圳赤湾石油 大厦十楼会议室召开深圳赤湾石油基地股份有限公司第三届股东大会。

    一、会议主要议程如下：

    1.审议批准96年度董事会工作报告及监事会工作报告

    2.审议批准96年度财务决算报告及97年度财务预算报告

    3.审议批准1996年度利润分配及分红派息方案

    4.其他事项（聘请1997年度法律顾问和会计师事务所）

    二、出席会议资格

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2.凡于1997年5月5日在深圳证券登记有限公司登记在册持有本公司股票的股东， 均有权出席或委托代理人出席大会。

    三、会议登记办法

    出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证文件（或授权委托书）和股东 代码卡，于1997年5月20日下午2:30-3:00到大会签到处（设于赤湾石油大厦接待处） 办理登记手续，领取出席证和会议资料。

    四、其他事项：

    本次大会有关资料同时备置本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政 部，以供查阅和索取。

    电话：86-755-6694211

    传真：86-755-6694227