本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会于2002年4月24 日召开传真通讯会议， 参加董事会人数应有6人，实际参加人数为6人，会议经审议通过如下决议：

    1、 公司2002年度第1季度季度报告；

    2、审议通过了《关于独立董事候选人提名的议案》

    根据公司章程及中国证券监督管理委员会的有关规定，董事会提名白有忠先生、 林志军先生为本届董事会之独立董事候选人，提请股东大会审议选举。

    3、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》

    （一） 会议时间：2002年5月28日（星期二）下午3：00时；

    （二） 会议地点：中国广东省深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

    （三） 会议议题：

    ① 审议公司《2001年度董事会工作报告》和《2001年度监事会工作报告》；

    ② 审议公司《2001年度利润分配及分红派息方案》；

    ③ 审议公司《关于选举独立董事的议案》

    （四） 出席人员：

    ① 止2002年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    ② 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。

    （五） 登记办法：

    出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代 码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2002年5月28日下午2:30－3:00到大会签到 处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续。异地股东可用传真或信 函方式登记。

    （六）其他事项：

    本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行 政部，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

    电话 ：86－755－6694211 传真：86－755－6694227