深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”)2002年度第一次临时股东大会 (“ 会议”)于2002年1月7日下午3:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。 出席本 次会议的股东（包括股东代理人）共3人,代表公司股份为172,687,093股,占公司总 股份230,60万股的74.89％,其中法人股A股股份11,942万股,占公司总股份的51. 79 ％；B股股份53,267,093股,占公司总股份的23.10％。 本次大会符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,经审议表决通过如下决议：

    一、 关于更换监事的议案：

    会议同意成大平先生由于退休提出辞去监事的申请。

    会议选举朱天升先生为第三届监事会监事,赞成票为A股11,942万股、B 股 53 ,267,093股, 占出席会议股东代表股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、 关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议案：

    批准通过《关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议案》；赞 成票为A股11,942万股、B股53,267,093股, 占出席会议股东代表股份的100％,反对 票0股,弃权票0股。

    会议对离任的第三届监事会监事成大平先生在任期内的工作表示感谢。

    北京市海问律师事务所周卫平律师为本次股东大会出具法律意见书, 认为公司 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、 行政法规以及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。