深圳赤湾石油基地股份有限公司第三届董事会第二次通讯会议于2001年10月25 日以传真通讯的方式召开。经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更董事的议案》

    鉴于本公司董事范肇平先生由于工作原因、钱富浩董事由于退休提出辞去董事 职务，董事会同意两位董事的申请，并对他们长期以来的工作表示感谢！公司董事 会提名林绍东先生和韩桂茂先生为公司董事候选人。

    此项议案将提请公司临时股东大会审议和进行选举。

    二、审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》

    鉴于中国财政部拟吊销中天勤会计师事务所从业的资格，董事会经研究决定改 聘天健信德会计师事务所为公司2001年度境内会计师事务所，公司原聘请的境外会 计师事务所不变。

    此项议案将提请公司临时股东大会审议和进行表决。

    三、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》

    （一）会议时间：2001年11月28日（星期三）下午3：00时；

    （二）会议地点：中国广东省深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

    （三）出席人员：

    1、截止2001年11月21日下午交易结束后， 在深圳证券登记结算公司登记在册 的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。

    （四）会议议题：

    1、审议公司《关于变更董事的议案》；

    2、审议公司《关于变更监事的议案》；

    3、审议公司《关于变更公司会计师事务所的议案》

    （五）登记办法：

    出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代 码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2001年11月28日下午2:30－3:00 到大会签 到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资 料。

    （六）其他事项：

    本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行 政部，以供查阅和索取。

    电话 ：86－755－6694211 传真：86－755－6694227