深圳赤湾石油基地股份有限公司第三届董事会于二OO一年五月十五日在中华人 民共和国深圳赤湾石油大厦16楼召开第一次会议，应到董事6人，实到董事6人，会 议通过如下事项：

    1、 选举傅育宁博士为公司董事长，许思强先生为公司副董事长。

    2、 根据傅育宁博士提名聘任袁国成先生为公司总经理，聘任崔伟先生为财务 总监。

    3、 根据傅育宁博士提名，聘任崔伟先生兼任董事会秘书。

    4、 根据傅育宁博士提名，聘任刘伟先生、于忠侠女士为股证事务代表。

    特此公告。