每日必读深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”)2000年度股东大会 (“会议”) 于 2001年5月15日下午3:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。 出席本次会议的 股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份为183,894,002 股， 占公司总股份 230,60万股的79.75％，其中法人股A股股份11,942万股，占公司总股份的51.79％； B股股份64,474,002股，占公司总股份的27.96％。本次大会符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、批准通过2000年度董事会工作报告；赞成票为A股11,942万股、B股为 64, 474,002股，占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
二、批准通过2000年度监事会工作报告；赞成票为A股11,942万股、B股为 64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
三、批准通过2000年度财务决算报告；赞成票为A股11,942万股、B股为 64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
四、批准通过2000年度利润分配方案: 经中天勤会计师事务所审计， 本公司 2000年实现净利润USD5,417,050.48元。根据《公司章程》规定，提取10 ％法定公 积金USD541,705.05元，5％法定公益金USD270,852.52元，5％任意公积金 USD270 ,852.52元，余下拟分配利润为USD4,333,640.39元。
2000年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约0.1879美元（含税）， 计发4,333,640.39美元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行 公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布；赞成票为A股11,942万股、B股为64,474, 002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
五、关于董事会和监事会换届选举的议案：
会议选举傅育宁博士为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举许思强先生为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举方遇光先生为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举王芬女士 为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举范肇平先生为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举钱富浩先生为第三届董事会董事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举钟镜深先生为第三届监事会监事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举曾惜莲女士为第三届监事会监事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举袁宇辉先生为第三届监事会监事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议选举成大平先生为第三届监事会监事，赞成票为A股11,942万股、B股为64, 474,002股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议同意公司工会委员会选举的职工代表张翔先生、向振贤先生为职工监事。
六、批准通过继续聘请中天勤会计师事务所和香港罗宾咸永道会计师事务所为 公司2001年度会计师事务所的议案；赞成票为A股11,942万股、B股为64,474,002 股， 占出席会议股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股。
会议对届满离任的第二届董事会独立董事陈铜台先生、李明正先生，第二届监 事会召集人刘建新先生和职工监事叶沃钊先生、黄次安女士在任期内的工作表示感 谢。
北京海问律师事务所周卫平律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本 次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司 章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二00一年五月十六日
