兹订于二OO一年五月十五日（星期二）下午三时正在中华人民共和国深圳赤湾 石油大厦十六楼会议室召开深圳赤湾石油基地股份有限公司（“本公司”）第七届 股东大会。

    一、会议主要议程如下：

    1.审议批准董事会2000年度工作报告及监事会2000年度工作报告

    2.审议批准2000年度财务决算报告

    3.审议批准2000年度利润分配及分红派息方案

    4.进行董事会和监事会换届选举

    5.继续聘请2001年度会计师事务所

    二、出席会议资格

    1.本公司的董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问；

    2.凡于2001年4月28 日下午交易时间结束后在深圳证券结算公司登记在册持有 本公司股票（A股或B股）的股东,均有权出席或委托代理人出席大会。

    三、会议登记办法

    出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代 码卡（A股股东另需持有股权凭证）,于2001年5月15日下午2:30－3:00 到大会签到 处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续,领取出席证和会议资料。

    四、其他事项：

    本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行 政部,以供查阅和索取。

    电话 ：86－755－6694211 传真：86－755－6694227

    

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

    二OO一年四月十四日

    董事候选人简历

    傅育宁先生,44岁,获中国大连理工大学港口工程学学士学位及英国布鲁诺尔大 学海洋工程博士学位,现任招商局（集团）有限公司总裁、深圳市人大代表,全国“ 五一”劳动奖章获得者。其于1988年出任本公司总经理助理、总经理,自1991 年起 任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、董事长和本公司董事总经理。1999 年4月6日当选为本公司董事长。

    许思强先生,50岁,现任新加坡胜科物资管理有限公司总裁。获新加坡大学工程 荣誉学士学位、工商管理硕士学位,研究生专业文凭（商业法）；1971 年荣获公共 服务委员会奖学金,1983年荣获公共服务委员会工商管理硕士优秀奖学金。1999年6 月22日当选为本公司副董事长。

    方遇光先生,48岁,硕士,现任新加坡裕廊管理局（裕廊港口）董事。 方先生早 年已任职于该港口管理局,并长期从事港口码头管理工作。1984 年由中国南山开发 公司与新加坡方面合资组建本公司时曾出任首任总经理,任期届满后,于1989年调返 新加坡。1992年起任本公司董事。

    王芬女士,46岁,硕士, 曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理办公室 主任、经营部发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务,自1994 年起任中国南山开 发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份 有限公司常务副总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事长。

    范肇平先生,47岁,获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研 所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理,自1991 年起曾任中国南山开发 （集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团） 股份有限公司副总经理。

    钱富浩先生,59岁,现任中国海洋石油总公司总工程师。1966年毕业于北京石油 学院；1976年因成功地完成了我国第一口超深井（四川省女基井）的钻井任务, 受 到石油工业部的通令嘉奖；1994年出任南海东部石油公司总经理；1997年获国务院 颁发的“政府特殊津贴”。

    监事候选人简历

    钟镜深先生,55岁,大学,高级经济师。曾任广东省物资集团公司办公室副主任、 广东省化轻总公司第一副总经理等职务。自1991年起任中国南海石油联合服务总公 司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国南海石油联合服务总公司总经理。

    曾惜莲女士,48岁,现任新加坡胜科物资管理有限公司集团财务主任；1983年成 为英国特许会计师公会成员。

    成大平先生,59岁,大学, 曾任中国海洋石油南海西部公司物资供应公司经理、 中国海洋石油南海西部公司副总经理；现任中国近海石油服务（香港）有限公司总 经理。

    袁宇辉先生,51岁,大学,曾任河北省纺织科学研究所翻译,所长助理；现任中国 南山开发（集团）股份有限公司助理总经理,深圳赤湾港航股份有限公司董事。