本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司于2007年4月30日以传真或送达方式给各位监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知并于2007年5月25日在深圳赤湾石油大厦十六楼召开会议。应参加会议监事5人,实际参加会议监事4人,监事范肇平先生因另有公务未能出席本次会议,委托郭颂华女士代为出席表决并签署文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

    1、选举刘福先生为公司第五届监事会召集人：

    表决结果为同意5人,反对0人,弃权0人。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司

    监事会

    二OO七年五月二十六日