本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处于2007年4月30日以传真或送达方式给各位董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知并于2007年5月25日在深圳赤湾石油大厦16楼召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议由韩桂茂先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并审议批准了如下决议：1、 选举韩桂茂先生为公司第五届董事会董事长：

    表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。2、选举斯蒂芬 斯坦利先生为公司第五届董事会副董事长：

    表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。3、 选举韩桂茂先生、斯蒂芬 斯坦利先生、林绍东先生、张立民先生、崔伟先生

    为第五届董事会战略与发展委员会委员,其中韩桂茂先生为主任委员：

    表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。4、 选举张立民先生、林绍东先生、黄反之先生为第五届董事会审计委员会委员,

    其中张立民先生为主任委员：

    表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。5、 选举林绍东先生、韩桂茂先生、方遇光先生、周成新先生为第五届董事会提名

    与薪酬委员会委员,其中林绍东先生为主任委员：

    表决结果为同意9人,反对0人,弃权0人。

    公司独立董事认为韩桂茂先生和斯蒂芬 斯坦利先生的任职资格和专业水平完全有能力胜任董事长和副董事长的工作。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十六日