本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月25日上午9:00-11:00

    2、召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：董事会

    5、主持人：执行董事韩桂茂先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共11人,其中股东(及授权代表)2人、代表股份17,060万股、占上市公司有表决权总股份的73.98％。

    2、流通股(B股)股东出席情况：流通股股东(及授权代表)1人、代表股份5,118万股,占公司流通股股东表决权总股份的46.03％。

    四、提案审议情况

    经出席大会的股东审议,分别以记名投票方式通过如下决议：

    (一)审议表决通过董事会2006年度工作报告(含独立董事述职报告)：(独立董事述职报告全文请见巨潮网)

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (二)审议表决通过监事会2006年度工作报告：

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (三)经表决选举了第五届董事会成员,此项议案采用了累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行了表决：

    经过股东大会投票选举,韩桂茂先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、斯蒂芬 斯坦利先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、方遇光先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、王芬女士(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、崔伟先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、黄反之先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)6人当选为公司第五届董事会董事。

    经过股东大会投票选举,林绍东先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、张立民先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、周成新先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)3人当选为公司第五届董事会独立董事,以上独立董事的津贴为每人每年6万元人民币。

    (四)表决选举了第五届监事会成员,此项议案采用了累积投票制对监事候

    选人进行了表决：

    经过股东大会投票选举,刘福先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、范肇平先生(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)、郭颂华女士(得票数为17,060万票,占出席会议有表决权股数的二分之一以上)3人当选为公司第五届监事会监事。

    (五)审议表决通过公司2006年度财务决算：

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (六)审议表决通过公司2006年度利润分配方案：

    经普华永道中天会计师事所进行的独立审计,本公司2006年度实现净利润人民币136,256,670元,提取10%法定公积金人民币13,625,667元,5%任意公积金人民币6,812,834元,拟分配利润(含税)(50%)为人民币68,128,335元。

    2006年度拟采取全部现金股利方式,每10股派发现金约2.95元人民币(含税),计发人民币68,128,335元,并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (七)审议表决通过聘请公司2007年会计师事务所的议案：

    批准继续聘请普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所承担本公司2007年度的国内国际审计工作。

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (八)审议表决通过关于武汉物流园区项目的议案：

    (详细内容请见2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。)

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (九)审议表决通过关于成都物流园区项目的议案：

    (详细内容请见2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。)

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0

    股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    (十)审议表决通过关于昆山二期物流园区项目的议案：

    (详细内容请见2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。)

    1、总的表决情况：

    同意17,060万股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；

    弃权0股。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,118万股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

    2、律师姓名：张建伟

    3、结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司2007年4月20日在《证券时报》、《文汇报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2006年度股东大会的通知》；公司2007年5月12日在以上媒体披露的《关于召开延期召开公司2006年度股东大会的通知》

    2、公司《2006年度股东大会决议》。

    3、《公司章程》。

    4、君合律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    5、公司2006年度股东大会会议文件。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十六日