本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月25日上午10:00-12:00

    2、召开地点：深圳市赤湾石油大厦14楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事会授权委托执行董事韩桂茂先生主持会议

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共 10 人，其中股东(及授权代表)4 人、代表股份17,226万股、占上市公司有表决权总股份的 74.7%。

    2、流通股(B股)股东出席情况：

    流通股股东(及授权代表) 3 人、代表股份5,284万股，占公司流通股股东表决权总股份的47.5%。

    四、提案审议情况

    经出席大会的股东审议，以记名逐项表决方式通过如下决议：

    (一)审议表决通过关于廊坊物流园区项目的议案：

    公司第四届董事会第十次通讯会议于2006年7月11日审议通过并提交此项议案，详细内容请见2006年7月14日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的公司公告。

    1、总的表决情况：

    同意17,209万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9%；反对 0 股；弃权 17.06万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1%。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,267万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.7%；反对 0 股；弃权 17.06万股, 占出席会议流通股股东所持表决权的0.3%。

    3、表决结果：通过。

    (二)审议表决通过关于昆山物流园区项目的议案：

    公司第四届董事会第十二次通讯会议于2006年9月7日审议通过并提交此项议案，详细内容请见2006年9月9日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的公司公告。

    1、总的表决情况：

    同意17,209万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9%；反对 0 股；弃权 17.06万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1%。

    2、流通股(B股)股东的表决情况

    同意5,267万股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.7%；反对 0 股；弃权 17.06万股, 占出席会议流通股股东所持表决权的0.3%。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：君合律师事务所

    2、律师姓名： 张建伟

    3、结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司2006年9月9日在《证券时报》、《文汇报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》。

    2、公司《2006年第一次临时股东大会决议》。

    3、《公司章程》。

    4、君合律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    5、公司2006年第一次临时股东大会会议文件。

    

董 事 会

    深圳赤湾石油基地股份有限公司

    二OO六年九月二十六日