深圳赤湾石油基地股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年3月22 日 以传真通讯的方式召开。会议作出了以下决议：

    1.审议通过了2000年《年度报告》和《年度报告摘要》；

    2.审议通过了2000年公司《董事会工作报告》和《总经理工作报告》；

    3.审议通过了公司《2000年度财务报告》；

    4.审议通过了公司《2000年度利润分配预案》：

    经深圳天勤会计师事务所审计,本公司2000年度公司实现净利润5,417,050. 48 美元,根据《公司章程》规定,提取10％法定公积金541,705.05美元,5％法定公益金 270,852.52美元,5％任意公积金270,852.52美元,余下拟分配利润为4,333,640. 39 美元。

    2000年度拟采取全部现金股利方式,每10股派发现金约0.1879美元（含税）,计 发4,333,640.美元, 并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布 的美元兑港币的收盘价计价和宣布。

    以上分配预案需经2001年股东大会审议批准后实施。

    5.审议通过了《预计公司2001年度利润分配政策》：

    公司当年利润实施一次性分配；2001年度实现净利润, 用于股利分配的比例约 为80％；分配将采用派发现金的形式。

    6.2001年公司股东大会日期和日程将另行决定。