本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日以传真方式召开。本次会议是在2006年1月17日召开的董事会战略发展委员会会议讨论研究并决定提交董事会审议的基础上，采取通讯表决方式审议并一致通过了《关于天津物流园区项目的决议》，决议要点如下：

    1、同意《天津塘沽物流园区项目可行性分析报告》及投资预算，并将此项议案提交公司股东大会审议。

    天津物流园项目计划占地474亩，总投资预算3.48亿元人民币。

    2、批准注册成立天津宝湾国际物流有限公司。

    在天津市塘沽区海洋高新技术开发区注册成立全资子公司天津宝湾国际物流有限公司，注册资本为4980万元人民币，该公司将作为经营主体负责天津物流园区项目的前期运作和后期管理工作。

    特此公告。