本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处于2005年9月5日以传真或送达方式给各位董事发出关于召开第四届董事会第五次通讯会议的通知并于2005年9月7日以传真方式召开了第四届董事会第五次通讯会议，应参加董事9人，实际参加会议人数为9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论审议通过了如下决议：

    1、《关于公司关联交易的决议》

    控股子公司上海宝湾国际物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《上海宝湾国际物流园二期工程钢结构及围护项目施工合同》；控股子公司广州宝湾物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《广州宝湾物流园加工厂房和仓储工程B区钢结构及围护项目施工合同》。详细内容请见同日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《公司关联交易公告》。

    董事会审议上述关联交易时，关联董事傅育宁先生、韩桂茂先生、刘福先生、王芬女士对该事项回避表决，其余5名董事表决一致同意通过该项议案。表决结果为同意5人，反对0人，弃权0人。

    本议案须提请本公司股东大会审议批准。

    2、《关于批准召开公司2005年第三次临时股东大会的决议》

    具体内容及安排请见同日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上《公司2005年第三次临时股东大会会议通知》。

    表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。