本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份公司第四届监事会第三次会议于2005年8月22日在深圳召开，应参加会议监事六人，实际参加会议监事六人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

    1、《关于公司2005年半年度报告及其摘要的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    2、《关于公司2005年半年度利润不分配、不转增的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    3、《关于修改公司监事会议事规则的决议》

    （详见附件一）

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    以上第3项议案，须提请本公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    附件一

    关于修改《深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会议事规则》的议案

    为进一步规范公司监事会的科学运作，依据《中华人民共和国公司法》法律、法规的规定，对《深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“原议事规则”)作出如下修改：

    一、原议事规则第十九条为：

    “监事会会议以书面记名投票方式进行表决。监事会主席根据表决结果，宣布决议通过情况，并将表决结果记录在会议记录中，作为最终证据。”

    修改为：

    第十九条 除非出席会议的任何监事在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，监事会会议以举手方式进行表决。监事会主席或主持会议的其他监事根据举手表决的结果，宣布决议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终证据。以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

    二、原议事规则第二十三条为：

    “监事会可根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改。”

    修改为：

    第二十三条 本议事规则作为公司章程的附件。