本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份公司第四届监事会第二次会议于2005年3月28日召开，应参加会议监事六人，实际参加会议监事六人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

    1、《关于批准2004年度总经理工作报告的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    2、《关于批准公司2004年年度报告正文及其摘要的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    3、《关于批准公司2004年度财务决算报告的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    4、《关于批准公司2004年度利润分配预案的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    5、《关于批准公司2005年度财务预算的决议》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    6、《关于批准公司设立内部审计机构的议案》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    7、《关于批准公司五年发展规划的议案》

    表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

    以上第3至5项议案，须提请本公司股东大会审议批准。

    特此公告。