深圳赤湾石油基地股份有限公司(“公司”)第四届股东大会(“会 议” ) 于 1998年5月25日下午3∶00在新加坡共和国泛太平洋酒店召开。 到会股东(包括股东 代理人)所代表的公司股份为18,360万股，占公司 股份总数23,060万股的79.6％， 符合公司章程的有关规定和要求。

    经审议并投票表决，公司第四届股东大会通过如下决议：

    一、批准通过1997年度董事会工作报告；(同意票为18,360万股， 占出席股东 代表股份100％)。

    二、批准通过1997年度监事会工作报告；(同意票为18,360万股， 占出席股东 代表股份100％)。

    三、批准通过1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；( 同意票为18, 360万股，占出席股东代表股份100％)。

    四、批准通过1997年度利润分配方案为：以1997年度实现净利润4 ,979,713 .49美元计算，按10％提取法定公积金，计497,971.35美元，按5％提取法定公益金， 计248,985.67美元，按5％提取任意公积金 ，计248,985.67美元，按每10股派发约 17.27美分(含税)向全体股东分配现金股利，计发3,983,770.80美元， 并按本公司 股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和 宣布；(同意票为18,360万股，占出席股东代表股份100％)。

    五、批准通过根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程；(同 意票为 18 ,360万股，占出席股东代表股份100％)。

    六、批准通过继续聘请北京市海问律师事务所担任公司1998年度法律顾问的议 案以及继续聘请蛇口中华会计师事务所和香港永道会计师事务所为公司1998年度会 计师事务所的议案；(同意票为18,360万股，占出席股东代表股份100％)。

    七、选举第二届董事会和监事会：选举陈铜台先生、李明正先生、傅育宁博士、 王芬女士、方遇光先生、范肇平先生为本公司董事；(上 述董事的选举同意票为18, 360万股，占出席股东代表股份100％)。选 举刘建新先生、陈国端先生、刘守德先 生、袁宇辉先生为公司监事；( 上述监事的选举同意票为18,360万股，占出席股东 代表股份100％)。

    另外，本公司职工大会选举叶鋈钊先生、黄次安女士为代表职工的监事。

    特此公告。

    

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

    1998年5月26日

    附：第二届董事会、监事会成员简介

    董事会候选人简介

    董事长：陈铜台先生，62岁，大学，1992年出任本公司副董事长， 历任新疆 石油局技术研究室主任、辽河油田副指挥、海总东部公司开发工程部经理、海总东 部公司总经理、现任海总总工程师、南山开发公司副董事长。自1996年7 月出任本 公司董事长。

    副董事长：李明正先生，49岁，大学，1994年出任本公司副董事长，现任胜宝 旺海事总裁，历任马来西亚RrometBerhad 公司能源部董事总经理、 在香港上市的 Promet石油有限公司(现改名为海侨控股有限公司)的董事总经理。李先生亦曾主管 新加坡发展局海事、机械及金属工业部的工作。自1996年7月出任本公司副董事长。

    董事总经理：傅育宁先生，41岁，博士，1988年起就职于南山开发公司，1991 年出任本公司董事总经理，现任南山开发公司总经理。

    董事：王芬女士，43岁，硕士，曾任南山开发(集团)有限公司总经理办公室主 任、经营部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，现任南山集团公司副总经理及深圳 赤湾港航股份有限公司董事。

    董事：方遇光先生，45岁，硕士，现任裕廊镇管理局(裕廊镇港口)董事。方先 生于1984年组建本公司时出任首任总经理，1992年升任本公司董事。

    董事：范肇平先生，44岁，硕士，历任中国财政部助理研究员、本公司财务部 经理，现任南山开发公司财务部总经理。自1996年7月起出任本公司董事。

    监事会候选人简介

    监事会召集人：刘建新先生，48岁，大专，曾任广东省旅游局副局长、广东省 旅游集团公司副总经理、肇庆市副市长，现任中国南海石油联合服务总公司总经理。

    监事：陈国端先生，51岁，现任新加坡胜宝旺海事财务总监。陈先生1967年毕 业于新加坡大学，获会计学学士学位。

    监事：刘守德先生，53岁，大学，历任南海西部石油公司BP合作区块联营会代 表、海总西部公司采油公司经理，现任中国近海石油服务( 香港)有限公司总经理。 刘先生1996年7月出任本公司监事。

    监事：袁宇辉先生，48岁，副译审，曾任河北省纺织科学研究所翻译、所长助 理，现任南山集团公司助理总经理兼总经理办公室主任及董事会秘书。