兹敬告：深圳赤湾石油基地股份有限公司创立暨第一届股东大会定于一九九五年七月十二日（星期三）上午9∶00在中国深圳市赤湾石油基地内赤湾石油大厦第十六层会议室召开，大会主要议程为：

    1、审议公司股份制改造和发行Ｂ股情况的报告；

    2、审议批准本公司94年度业绩报告暨95年度工作计划；

    3、审议通过本公司章程；

    4、选举董事会成员；

    5、选举监事会成员；

    6、审议批准本公司新增发行之Ｂ股申请上市的议案；

    7、其它议案（聘请法律顾问、审计师等）。

    凡认购本公司本次发行的人民币普通股（Ａ股）或人民币特种股（Ｂ股）的境内、外投资者，均可参加本次大会：

    1、Ａ股投资者（境内发起人）凭股权凭证（复印件）、公司营业执照（复印件）、法人代表证明文件出席大会；

    2、Ｂ股投资者（境外发起人及新增发行之Ｂ股认购人）凭股权或认购凭证（复印件）、公司机构营业执照（复印件）、法人代表证明文件以及本人有效身份证明文件等出席大会；

    3、委托他人出席大会，受托人应出示委托人的股权或认购凭证（复印件）以及委托人签署的委派代表书和受托人本人有效身份证明文件。

    出席本次大会者，请于1995年7月12日上午8∶30—9∶00到大会签到处（设于赤湾石油大厦会议室）凭上述资格凭证办理登记手续，领取会议文件出席会议。

    本次大会有关资料6月28日起备置本公司办公地点深圳赤湾石油基地大楼，以供查阅和索取。

    本次大会特设咨询电话：6694211 6694213