本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川高金食品股份有限公司第二届董事会第八次会议通知和议案于2007年7月25日以传真方式或电子邮件形式送达,会议于2007年7月30日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和公司章程的规定。经审议,与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

    公司因业务发展需要,向中国农业银行遂宁市分行申请2000万元流动资金贷款用于生猪收购,贷款期限一年。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《信息披露管理制度》。

    《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    特此公告！

    四川高金食品股份有限公司董事会

    二○○七年七月三十一日