东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年8月18日在公司305会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人,代表公司有表决权的股份5,021.24万股,占公司总股份的100%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议由丁叮董事长主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

    公司拟申请首次向社会公开发行股票并上市,具体方案如下：

    1.本次发行为人民币普通股(A股),每股面值为1元；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    2.本次发行数额为不超过3,000万股(具体发行数额由公司董事会根据实际情况确定)；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    3.本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况,由公司董事会与主承销的证券公司(保荐机构)协商确定；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    4.本次发行不向原有股东配售；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    5.本次发行完毕后,公司股票在证券交易所上市；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    6.本次申请的有效期为两年,从股东大会通过之日起计算；

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

    公司董事会具体负责办理与本次发行股票并上市有关的如下事务：

    1.根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次发行A股的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法,以及与发行定价方式有关的其他事项；

    2.签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；

    3.根据本次募集资金的实际到位情况,对募集资金投资项目及金额作适当调整；

    4.本次股票发行后向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续；

    5.本次股票发行后向证券交易所申请股票上市；

    6.办理与本次股票发行上市有关的其他事宜。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

    本次股票发行成功后,募集资金拟作如下投资：

    1.建立东华科技研发中心。项目总投资为4704.98万元。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    2.补充工程总承包业务运营资金。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

    公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润,由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。公司预计将在本次公开发行股票并上市后的第一个盈利年度内派发股利。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程(修订案)>及三会议事规则的议案》

    本《章程(修订案)》共12章、198条,待公司获准首次发行股票并上市,经工商行政管理部门办理备案登记后生效。三会议事规则依据《公司章程(修订案)》而制订。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过《信息披露制度》。

    同意5021.24万股,占出席会议有效表决股数的100%,反对0股,弃权0股。