本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年7月21日(星期六)上午9:30-11:30

    2.召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

    3.召集人：浙江东南网架股份有限公司董事会

    4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

    5.主持人：董事长郭明明

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东(代理人)14人、代表股份146,842,499股、占上市公司有表决权总股份73.42％。

    四、议案的审议和表决情况

    会议以书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    议案表决结果：同意146,842,499股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《关于公司工商变更手续的议案》。

    议案表决结果：同意146,842,499股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

    议案表决结果：同意146,842,499股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》。

    议案表决结果：同意146,842,499股,占出席股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》。

    议案表决结果：关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤、郭林林、何月珍回避表决；同意8,032,099股,占出席股东有表决权股份的99.26%；反对0股；弃权60200股。

    以上五个议案具体内容详见2007年7月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会已经锦天成律师事务所劳正中律师予以见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会形成的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、浙江东南网架股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料；

    2、锦天成律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    浙江东南网架股份有限公司

    董事会

    2007年7月23日