本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年7月21日(星期六)上午9:30-11:30

    2.召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

    3.召集人：浙江东南网架股份有限公司董事会

    4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

    5.出席对象：

    (1)截止2007年7月13日交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司

    登记在册的本公司股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    (1)审议《关于修改公司章程的议案》。

    (2)审议《关于公司工商变更手续的议案》。

    (3)审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

    (4)审议《关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的议案》

    (5)审议《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》

    三、会议登记事项

    (1)登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

    (2)登记时间：2007年7月16日-18日(上午9:00-11:00,下午2:00-4: 00)。

    (3)登记地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司证券部办公室。

    四、其他事项

    (1)联系方式

    联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司

    联系电话：0571-82783358传真：0571-82783358

    联系人：于伟君邮编：311209

    (2)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    五、授权委托书(详见附件)

    浙江东南网架股份有限公司

    董事会

    2007年7月2日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江东南网架股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：