本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月18日
2.召开地点：公司二厂会议室
地址:天津空港物流加工区工业04-20号地块(航海路53号)
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长单长寿先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)5人、代表股份146,679,815 股、占上市公司有表决权总股份74.58％。
公司部分董事、全体监事和高级管理人员及法律顾问出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过公司2006年度董事会工作报告
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
2.审议通过公司2006年度监事会工作报告
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
3.审议通过公司2006年度总经理工作报告
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
4.审议通过公司2006年度财务决算报告
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
5.审议通过公司2006年度利润分配方案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
6.审议通过关于增补胡光先生为公司董事的议案
廖国华先生因工作变动辞去董事职务,董事会提名胡光先生为董事候选人。
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
7.审议通过关于聘任公司会计师事务所的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
8.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司章程》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
9.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
10.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司董事会议事规则》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
11.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司监事会议事规则》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
12.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司总经理工作细则》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
13.审议通过关于修订《天津普林电路股份有限公司独立董事工作制度》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
14.审议通过关于建立《天津普林电路股份有限公司信息披露管理制度》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
15.审议通过关于建立《天津普林电路股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
16.审议通过关于建立《天津普林电路股份有限公司网络投票工作办法》的议案
赞成162,194,323股,反对0股,弃权0股。赞成股数占出席代表所持(代表)股份数的100％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师集团(天津)事务所
2.律师姓名：赵丽新谢孟晖
3.结论性意见：本所律师认为：天津普林电路股份有限公司2006年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和高级管理人员签字的本次股东大会决议：
2、国浩律师集团(天津)事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
2007年6月18日
