本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］80 号”文核准,2007 年4 月,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000万股,本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行价格为8.28 元/股,扣除发行费用,实际募集资金净额390,706,686.17元,经岳华会计师事务所有限责任公司“岳总验字[2007]010 号”《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金已全部到位。

    为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、及相关法律、法规和规范性文件的规定,公司(下称：甲方)与中国工商银行股份有限公司天津河东支行(下称：乙方)及保荐机构中信证券股份有限公司(下称：丙方)签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》,协议约定主要条款如下：

    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于甲方高密度多层互连印刷电路板项目募集资金的存储和使用,具体为建筑工程、设备购置费、安装工程、工程其它费用、预备费用。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

    三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘凡、余晖及项目人员张烔、唐亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    上述丙方指定人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    五、乙方按月(每月5 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

    六、甲方一次或累计从专户中支取的金额超过1000 万元时,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人或项目人员。丙方更换保荐代表人或项目人员的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人或项目人员的联系方式。更换保荐代表人或项目人员不影响本协议的效力。

    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

    丙方义务至持续督导期结束之日,即2009 年12 月31 日解除。

    特此公告。

    天津普林电路股份有限公司

    董 事 会

    2007 年5月28日