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    经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]68号”文核准,河南恒星科技股份有限公司采用网下向询价对象配售(下称：网下配售)与网上向社会公众投资者定价发行(下称：网上发行)相结合的方式,在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票4,100万股,每股面值1.00元,发行价格每股8元,其中网下配售820万股。网下配售发行结果已刊登在2007年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》。网下配售对象获得配售的股票锁定3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

    公司本次网上发行的股票已于2007年4月27日上市流通,现网下配售对象获得配售的股票锁定期已满,将于2007年7月27日起上市流通。本次网下配售的820万股股票上市后,我公司股本结构变动如下：

                               变动前(股)       本次变动(股)      变动后(股)
                                                增         减
    一、有限售条件流通股份合计 130,278,000             8,200,000   122,078,000
    1、发起人股份              122,078,000                         122,078,000
    2、网下配售股份            8,200,000               8,200,000   0
    二、无限售条件流通股份合计 32,800,000   8,200,000              41,000,000
    三、总股本                 163,078,000                         163,078,000

    河南恒星科技股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十四日