本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开情况

    河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月29日以公告形式发出通知,于2007年7月16日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    本次会议由公司董事会召集,由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人34名,代表有表决权股份12225.8851万股,占公司总股份的74.97%。其中参加现场股东大会的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份12215.6万股,占公司总股份的74.91%；参加网络投票的股东27名,代表有表决权股份10.2851万股,占公司总股份的0.06%。

    四、会议表决情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

    表决结果：同意12221.8651万股,反对37,600股,弃权2,600股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％。

    同意公司聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。年度审计费用为25万元人民币

    2、审议通过《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；

    表决结果：同意12221.7651万股,反对40,200股,弃权1,000股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％。

    同意修改《公司章程》(草案)的相应条款(划线部分为填充、修改或增加的内容)：

    第三条公司于2007年4月3日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,100万股,于2007年4月27日在深圳证券交易所上市。

    第六条公司注册资本为人民币16307.8万元人民币。

    公司实收资本为人民币16307.8万元人民币。

    第十三条经依法登记,公司的经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。

    第十九条公司股份总数为16307.8万股,全部为普通股,每股面值为人民币一元。

    第二十八条增加一款：

    股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。

    本修改后的《公司章程》(草案)报工商管理部门备案后生效,原《公司章程》废止。

    3、审议通过《关于向商业银行申请授信议案》；

    表决结果：同意12221.7651万股,反对37,600股,弃权3,600股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％。

    同意公司向中国银行股份有限公司巩义支行申请授信总量15,000万元。

    4、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意12221.2051万股,反对37,600股,弃权9,200股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％。

    同意用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,时间不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。

    与上述议案有关的《公司章程》、《关于公司用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、律师见证情况

    本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《法律意见书》。

    法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。六、会议备查文件1、《河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    河南恒星科技股份有限公司董事会

    2007年7月16日