本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三次会议决议定于2007年7月16日召开2007年第一次临时股东大会。公司已于2007年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《河南恒星科技股份有限公司股东大会议事规则》,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告：

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议时间：

    现场会议召开时间：2007年7月16日(星期一)上午9：00点

    网络投票时间：2007年7月15日至2007年7月16日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月15日15：00至2007年7月16日15：00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、股权登记日：2007年7月12日

    二、会议议题：

    1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

    2、《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；

    3、《关于向商业银行申请授信议案》；

    4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    上述议案均不采用累积投票制。

    上述议案的内容详见公司于2007年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及其他相关资料。

    三、出席会议对象：

    1、截至2007年7月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、保荐机构代表；

    4、本公司聘请的律师。

    四、本次股东大会现场会议的登记方法：

    1、登记时间：

    2007年7月13日上午9：00—11：30,下午13：30—17：30

    2、登记地点：

    河南省巩义市伊洛北路121号河南恒星科技股份有限公司证券投资部

    3、登记办法：

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年7月13日下午17：30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程：

    (一)、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

    2、投票代码：362132；证券简称：恒星投票

    3、股东投票的具体流程

    1)输入买入指令；

    2)输入证券代码：362132

    3)在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,以此类推。具体情况如下：

    议案审议内容对应申报价格：

    议案序号                  议案名称                  对应申报价格
    100                   以下全部议案                   100.00
    1      《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》          1.00
    2      《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》        2.00
    3      《关于向商业银行申请授信议案》                  3.00
    4      《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的          4.00
            议案》

    4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类 同意 反对 弃权对应申报股数 1股 2股 3股

    5)确认投票委托完成

    4、注意事项

    1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准；

    2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

    3)股东对总议案的表决包括了对议案1至议案4的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1至4表决,以对总议案表决为准；如股东先对议案1至4中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1至4的部分或全部的表决为准；

    (二)采用互联网投票操作流程

    1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；

    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；

    (4)确认并发送投票结果。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月15日下午15：00至2007年7月16日15：00期间的任意时间。

    4、投票注意事项

    1)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    六、其他事项：

    1、会议联系人：孙国顺、李明

    联系电话：0371-64349800

    传真：0371-64349800

    地址：河南省巩义市伊洛北路121号

    邮编：451251

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、授权委托书格式：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我本人出席河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    (1)委托人姓名： 委托人身份证号码：

    (2)代理人姓名： 代理人身份证号码：

    (3)委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    (4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

    1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

    同意□ 弃权□ 反对□

    2、《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；

    同意□ 弃权□ 反对□

    3、《关于向商业银行申请授信议案》；

    同意□ 弃权□ 反对□

    4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    同意□ 弃权□ 反对□

    (5)如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否)：

    (6)授权委托书签发日期：

    (7)委托人签名(法人股东加盖公章)：注：

    1、请在上述选项中打“√”；

    2、每项均为单选,多选无效；

    3、授权委托书复印有效。

    特此公告。

    河南恒科技股份有限公司董事会

    2007年7月13日