本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2007年7月16日(星期一)上午9时。网络投票时间：2007年7月15日----2007年7月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年7月15日15：00至2007年7月16日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2007年7月12日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2007年7月13日就本次临时股东大会发布提示公告
8、会议出席对象
(1)截至2007年7月12日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)保荐机构代表人
(4)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
2、《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；
3、《关于向商业银行申请授信议案》；
4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
以上议案均不采取累积投票制。
上述议案的内容详见公司于2007年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及其他相关资料。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2007年7月13日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：30。
2、登记地点：河南恒星科技股份有限公司证券部；
联系人：孙国顺、李明
电 话：0371-64349800
传 真：0371-64349800
邮 编：451251
3、登记办法：参加本次会议的股东,请于2007年7月13日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记(以7月13日下午17：30时前到达本公司为准),不接受电话登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月16日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362132 恒星科技 买入 对应申报价格
(3)股东投票的具体程序为:
A 输入买入指令；
B 输入证券代码 362132；
C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 代表议案2,以此类推。每一
议案应以相应的价格分别申报,具体如下表 :
议案序号 议案名称 对应申报价格 100 以下全部议案 100.00 1 《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》 1.00 2 《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》 2.00 3 《关于向商业银行申请授信议案》 3.00 4 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4.00
备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100 元；股东对“总议案” 进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数 1股 2股 3股
E 确认投票委托完成。
(4)计票规则
A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案
投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(5)注意事项
A 网络投票不能撤单；
B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票
为准；
(6)投票举例
A 股权登记日持有“恒星科技”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362132 买入 100.00 1股
B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362132 买入 1.00 3股 362132 买入 100.00 1股
备注：其他议案也可分项单独表决
2、采用互联网投票操作流程
(1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码；该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
(2) 股东根据获取的服务股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月15日15:00至2007年7月16日15:00期间的任意时间。
(4)投票注意事项
A、如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项：
1、会议联系人：孙国顺 李明
联系电话：0371—64349800
联系传真：0371—64349800
地 址：河南省巩义市伊洛北路121号
邮 编：451251
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2007年6月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人出席河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
(1)委托人姓名： 委托人身份证号码：
(2)代理人姓名： 代理人身份证号码：
(3)委托人股东帐号： 委托人持有股数：
(4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意□ 弃权□ 反对□
2、《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；
同意□ 弃权□ 反对□
3、《关于向商业银行申请授信议案》；
同意□ 弃权□ 反对□
4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意□ 弃权□ 反对□
(5)如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否)：
(6)授权委托书签发日期：
(7)委托人签名(法人股东加盖公章)：
