本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]66号文核准,浙江利欧股份有限公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股1,900万股,每股面值1.00元,发行价格每股13.69元,其中网下配售380万股。网下配售发行结果已刊登在2007年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2007年4月27日起锁定3个月后方可上市流通。现锁定期已满,该部分股票将于2007年7月27日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售发行的380万股股票上市后,本公司股本结构如下：

    单位：股

                              变动前            本次变动               变动后
                                             增         减
    一、有限售条件流通股份合计  60,080,000       —         —       56,280,000
    1、境内一般法人持股股份     4,502,400       —          —       4,502,400
    2、境内自然人持股股份       51,777,600       —         —       51,777,600
    3、网下配售股份             3,800,000       —        3,800,000      0
    二、无限售条件流通股份合计  15,200,000    3,800,000     —       19,000,000
    三、总股本                  75,280,000                           75,280,000

    特此公告。

    浙江利欧股份有限公司董事会

    2007年7月24日