本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2007年6月18日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2007年6月24日上午9：00点在浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

    会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》(公告编号：2007-013)于2007年6月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。《浙江利欧股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    欢迎广大投资者和社会公众对本公司的法人治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

    公司联系电话：0576-86516392

    公司联系人：张旭波、杨琦

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    中国证监会浙江监管局：

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    浙江上市公司协会：

    联系电话：0571－87074797 邮箱：zjlca@163.com

    广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn)下的"公司治理专项活动"专栏进行评议。

    二、审议通过《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司累积投票制实施细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    修订后的《浙江利欧股份有限公司财务管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    四、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》；

    与会董事同意制定该《内部审计制度》,同时废止原《内部稽核制度》。

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司内部审计制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    修订后的《浙江利欧股份有限公司董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》；

    与会董事同意修订原《信息披露制度》,将修订后的制度更名为《信息披露事务管理制度》。

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    七、审议通过《关于制定公司<审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司审计委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    八、审议通过《关于制定公司<提名委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    九、审议通过《关于制定公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    十、审议通过《关于制定公司<战略决策委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    《浙江利欧股份有限公司战略决策委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

    十一、审议通过《关于增补战略决策委员会委员并选举四个专门委员会召集人的议案》；

    同意增补两名董事张灵正、王洋为战略决策委员会委员,选举独立董事邵毅平为审计委员会召集人,独立董事沈田丰为提名委员会、薪酬与考核委员会召集人,独立董事王呈斌为战略决策委员会召集人。

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十二、审议通过《关于制定公司<筹资内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十三、审议通过《关于制定公司<对外担保的财务内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十四、审议通过《关于制定公司<工程项目内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十五、审议通过《关于制定公司<投资内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十六、审议通过《关于制定公司<资金管理内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十七、审议通过《关于制定公司<财物盘点制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十八、审议通过《关于制定公司<采购与付款内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    十九、审议通过《关于制定公司<存货内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    二十、审议通过《关于制定公司<固定资产内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    二十一、审议通过《关于制定公司<销售与收款内控制度>的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    二十二、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

    同意变更公司经营范围为：园林机械、水泵、电机、汽油机、其他机械设备、模具、五金工具及相关配件的生产、销售,进出口经营业务(除法律、法规禁止和限制的项目)。

    同时修改公司章程第二十三条为“经依法登记,公司的经营范围：园林机械、水泵、电机、汽油机、其他机械设备、模具、五金工具及相关配件的生产、销售,进出口经营业务(除法律、法规禁止和限制的项目)。”

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    二十三、审议通过《关于提议召开2007年第四次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

    会议通知详见公司2007年6月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2007－014)。

    浙江利欧股份有限公司董事会

    2007年6月26日