本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江利欧股份有限公司第一届监事会第六次会议于2007年5月14日以电子邮件方式发出通知,于2007年5月20日上午9：00点在浙江省温岭市滨海镇利欧路1号公司一楼会议室召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由监事会主席黄卿文先生主持,以投票表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过以下议案：

    一、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

    本议案需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于公司租赁温岭市利恒机械有限公司厂房的议案》。

    与会监事认为该关联交易事项符合公司业务快速发展的需要,是必要的。公司租赁厂房的租金参照市场价格定价,对交易双方是公允的,不存在交易双方进行利益输送、从而损害任何一方利益的情形。同意该议案。

    第一项《浙江利欧股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)。

    浙江利欧股份有限公司监事会

    2007年5月22日