本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议通知于2007年7月16日(星期一)以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2007年7月26日(星期四)在公司办公楼三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告》。

    特此公告。

    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

    2007年7月26日