本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议通知于2007年7月16日(星期一)以专人送达方式送达给公司3名监事。会议于2007年7月26日(星期四)下午3点在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会召集人张巨成先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告》；

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

    2007年7月26日