本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]63号文核准,深圳市沃尔核材股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股1400万股,其中网下向询价对象发行280万股每股面值1.00元人民币普通股,发行价格每股15.72元。配售发行结果已刊登在2007年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。配售对象的获配股票于本公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2007年4月20日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期即满,该部分股票将于2007年7月20日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售发行的280万股股票上市后,本公司股本结构如下：

    单位：股

                       变动前              本次变动           变动后
                                        增          减
    一、有限售条件股份 43,150,000       --    2,800,000    40,350,000
    1、境内法人持股         0             --          --            0
    2、境内自然人持股  40,350,000       --          --      40,350,000
    3、网下配售股       2,800,000       --    2,800,000              0
    二、无限售条件股份 11,200,000  2,800,000                14,000,000
    三、股份总数       54,350,000                           54,350,000

    特此公告。

    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

    2007年7月16日