本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2007年5月17日(星期四)以专人送达及传真方式送达给公司7名董事。会议于2007年5月28日(星期一)在深圳市金晖嘉柏酒店召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2007年向建设银行申请流动资金综合授信额度的议案》。

    因公司发展需要,2007年公司拟向建设银行深圳市分行新洲支行申请5000万元流动资金综合授信额度。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2007年向深圳市商业银行申请流动资金综合授信额度的议案》。

    因公司发展需要,2007年公司拟向深圳市商业银行龙华支行申请3000万元流动资金综合授信额度。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2007年向招商银行申请流动资金综合授信额度的议案》。

    因公司发展需要,公司2007年拟向招商银行深圳振兴支行申请2000万元流动资金综合授信额度。

    特此公告。

    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

    2007年5月28日