本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次临时会议通知于2007年6月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事,会议于2007年6月18日(星期一)晚上7：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    本议案需提交公司股东大会审议。

    相关公告详见2007年6月20日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

    2007年6月20日