本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况：

    江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年6月2日(星期六)下午2：00在公司一楼会议室召开,大会由董事长柳维特先生主持。出席本次大会的股东或股东代表共2名,代表本公司股份数7978.7万股,占公司总股本的73.34%,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议,公司大部份高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议：

    一、以普通决议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于制订<信息披露管理制度>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    2、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    3、审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    7、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    二、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    同意7978.7万股,占参会有效表决票数的100%；反对0股,占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股,占参会有效表决票数的0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所汪心慧律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为：经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议江苏新民纺织科技股份有限公司2007-007二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    三、备查文件：

    1、江苏新民纺织科技股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议

    2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告。

    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

    二00七年六月五日