本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    经江苏新民纺织科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第六次临时会议审议通过如下决议：

    1、同意本公司为控股子公司吴江新民化纤有限公司提供流动资金贷款信用担保1950万元(至本公告日,该事项已经2006年度股东大会审议通过),占公司2006年末经审计的净资产比例为10.76%,本年度继续为其流动资金贷款提供信用担保不超过8000万元,占公司2006年末经审计的净资产比例不超过44.16%。

    2、同意本公司为控股子公司吴江达利纺织有限公司流动资金贷款提供信用担保计1200万元,占公司2006年末经审计的净资产比例为6.62%。

    3、同意本公司为控股子公司吴江新民高纤有限公司因购买进口设备拟向交通银行苏州分行申请信用证开证及国内配套固定资产贷款7710万元,扣除应预付的保证金,预计授信敞口金额为6000万元由本公司提供信用担保,占公司2006年末经审计的净资产比例为33.12%。信用证及贷款手续尚未签署。

    以上累计为控股子公司担保金额为17150万元,占公司2006年末经审计的净资产比例为94.66%。

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规及公司有关制度等规定,上述担保须提交2007年第二次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、吴江新民化纤有限公司(以下简称“新民化纤”)

    本公司持有新民化纤75%的股权,新民化纤法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园,注册资本为1,250万美元,主营业务为开发、生产和销售差别化化学纤维及高档织物面料。截至2006年12月31日,新民化纤的资产总额为49,197.12万元,净资产为16,977.64万元,资产负债率为65.49%,2006年净利润为4,273.21万元(上述数据经安徽华普会计师事务所审计)。

    2、吴江达利纺织有限公司(以下简称“达利纺织”)

    本公司持有达利纺织75%的股权,注册资本为400万美元,法定代表人姚晓敏,主营业务为开发、生产和销售高档丝织品面料。截至2006年12月31日,达利纺织的资产总额为9,004.37万元,净资产为6,410.93万元,资产负债率为28.80%,2006年净利润为1,145.94万元(上述数据经安徽华普会计师事务所审计)。

    3、吴江新民高纤有限公司(以下简称“新民高纤”)

    本公司拟持有新民高纤75%的股权,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园,法定代表人为柳维特,注册资本700万美元。经营范围：生产差别化化学纤维和高档织物面料；销售本公司自产产品。

    新民高纤目前处于筹建期,至2007年4月资产总额3523万元,净资产3523万元,资产负债率为0%。

    三、董事会意见

    公司董事会认为：新民化纤、新民高纤及达利纺织均为公司的控股子公司,为其正常生产经营的需要,公司愿为其提供上述信用担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    至本公告日,公司累计对外担保数量1950万元(全部为控股子公司新民化纤提供的信用担保),占公司2006年末经审计的净资产比例为10.76%,公司除对控股子公司提供必要的担保外,没有其他担保情况。并且无逾期担保的情况。

    五、备查文件：经与会董事签字的董事会决议

    特此公告

    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月五日