本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次临时会议通知于2007年5月28日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事,会议于2007年6月2日(星期六)下午4:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    1、同意为控股子公司吴江新民化纤有限公司提供流动资金贷款信用担保1950万元(至本公告日,该事项已经2006年度股东大会审议通过),另为其正常生产经营的需要,公司本年度继续为其流动资金贷款提供信用担保不超过8000万元；

    2、同意为控股子公司吴江达利纺织有限公司流动资金贷款提供信用担保1200万元；

    3、同意为控股子公司吴江新民高纤有限公司因购买进口设备向交通银行苏州分行申请信用证开证及国内配套设备贷款7710万元提供信用担保6000万元。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

    1、同意公司及其控股股东、控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务),最高额度为人民币30000万元；

    2、同意公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币10000万元；江苏新民纺织科技股份有限公司 2007-009 第二届董事会第六次临时会议决议公告

    3、同意吴江新民化纤有限公司向交通银行股份有限公司吴江盛泽支行申请各类授信额度,最高额度为人民币4500万元(包括银行存兑汇票、贷款等)；

    4、同意吴江新民化纤有限公司向江苏吴江农村商业银行股份有限公司申请各类授信额度(包括银行存兑汇票、贷款等),最高额度为人民币3000万元；

    5、同意吴江达利纺织有限公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请各类授信额度(包括银行存兑汇票、贷款等),最高额度为人民币1200万元；

    6、同意吴江新民高纤有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请各类授信额度(包括本外币贷款、开立信用证等),最高额度为人民币9500万元。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部份闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2007年7月7日(星期六)下午2时在公司一楼会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

    相关公告详见2007年6月5日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

    二00七年六月五日