本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江银轮机械股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年6月29日以通讯方式召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2.审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告；《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    浙江银轮机械股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月二日